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发表于 2014-2-24 13:55:27 |显示全部楼层
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实名举报陕西首骗吴芳涉嫌
巨额逃税、巨额骗贷的犯罪事实
********
现将陕西首骗吴芳涉嫌巨额逃税、巨额骗贷的犯罪事实实名举报如下:
举报人:***
被举报人: 吴芳
身份证号:610113650328042
住    址:西安市新城区韩森寨32街坊1楼2门4号
手    机:13909205805
被举报人:  舒满平
身份证号:610113196102231677
住    址:西安市雁塔区军警路5号4单元6楼西户
手    机:13892839956
被举报人:  杨帆(吴芳长子) 
身份证号:610102199103303534
住    址:西安市新城区韩森寨32街坊1楼2门4号
举报案由:巨额逃税罪、巨额贷款诈骗罪
控告要求:依法追究被举报人逃税、贷款诈骗的刑事责任
  当前党的群众路线教育和国家法制建设最新情况:
习近平在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上强调:      
要深刻认识第二批教育实践活动的重要性和紧迫性,切实增强思想自觉和行动自觉。市县领导机关、领导干部和基层单位同人民群众的联系更直接,其不良作风更直接损害群众利益、伤害群众感情。必须着力解决发生在群众身边的腐败问题,认真解决损害群众利益的各类问题,切实维护人民群众合法权益。第二批教育实践活动要突出做好这方面工作。
    要更加注重发挥群众积极性,第二批教育实践活动在群众家门口开展,必须坚持开门搞活动,确保每个环节、每项工作都让群众参与、受群众监督、请群众评判,态度真诚,加强引导,讲究方法,把党的正确主张变为群众的自觉行动。
    市县两级领导机关、领导班子和领导干部应该先行一步、作出表率,行业系统要发挥指导作用,执法监管部门和窗口单位、服务行业要突出服务群众这个着力点,着力针对具体矛盾和问题抓好整改。
习近平1月7日至8日在北京召开中央政法工作会议发表重要讲话中强调:
要把群众合理合法的利益诉求解决好,使群众由衷感到权益受到了公平对待、利益得到了有效维护。
让人民群众切实感受到公平正义就在身边。要重点解决好损害群众权益的突出问题,决不允许对群众的报警求助置之不理,决不允许让普通群众打不起官司,决不允许滥用权力侵犯群众合法权益,决不允许执法犯法造成冤假错案。
    要坚持以公开促公正、以透明保廉洁,增强主动公开、主动接受监督的意识,让暗箱操作没有空间,让司法腐败无法藏身。
控告的事实与理由:
“吴芳、舒满平http://news.sina.com.cn/c/204508.html金融诈骗团伙”获得5100万元股权转让巨款,拒不缴纳1347万元巨额个人所得税。因北京中证万融医药投资集团(中证万融集团)多次催促缴纳税款,引起该团伙的强烈不满,进而报复、诬陷、抢夺西安世纪盛康药业有限公司(世纪盛康)控制权,企图利用世纪盛康继续骗取巨额银行贷款、转移海外、大肆挥霍,谋取更大非法利益!
2013317日以来,“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”肆意诬告世纪盛康的控股股东中证万融集团所谓“挪用资金罪”,市、县两级公安人员频繁调查、威胁和恐吓,竟然还能够于514日在户县公安局以“挪用资金罪”立案?!严重影响世纪盛康的正常经营秩序,已经导致企业销售显著下滑、客户不断流失、市场迅速萎缩、税收大幅下降,继续下去企业必将停产。士可杀不可辱!我们的忍让已经到了极限!不得不举报恶人,以拯救世纪盛康于生死存亡之际!
3年前的世纪盛康资不抵债,亏损累累,停工停产。中证万融集团控股70%后,向世纪盛康投入人力、财力、物力达数亿元之多,仅新建针剂生产车间一项就投资6000余万元,却没有从世纪盛康分得一分钱的红利。4年来世纪盛康累计上缴税收过2亿元,2012年上缴税收6800多万元,2013年上缴税收更是过1亿元,解决500多人就业,成为户县民营企业排名第一、总排名第二的纳税大户。
中证万融集团始终以“为人类健康创造卓越价值”为核心使命,以“顾客第一、服务他人、诚信、创新”为核心价值,历经中国资本市场二十多年风云变幻,从无到有、从小到大,成长为资产50多亿的大型控股型集团,在投资、医药领域拥有二十多年的良好声誉,控股、参股多家上市公司。
中证万融集团所属各子公司核心战略明确规定“确保依法经营”(128期《沃华人》),为实现协同增效、资源共享,集团及各子公司间进行正常的资金往来,这是国内外集团企业管理的通行作法。所有审批都是公开透明、团队作业的,完全符合法律、章程、制度、流程,且资金早已回归,与违法犯罪无涉。
长期诈骗银行贷款、偷逃税款的“吴芳、舒满平金融诈骗团伙” ,疯狂诬告集团挪用资金,破坏世纪盛康正常经营秩序,恐吓、胁迫集团接受他们开出的侵吞世纪盛康股权、抢夺世纪盛康控制权的条件,妄想借优质公司继续骗取贷款,转移境外,中饱私囊。
我们永远不会向恶人的敲诈勒索做一丝一毫的让步!这是我们坚守的理念、原则和底线(《有效动作论》)。企业生死存亡之际,我们忍无可忍,必须举报“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”巨额逃税、巨额骗贷的犯罪事实,使其受到应有的法律制裁!
“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”巨额逃税、巨额骗贷行为如下:
第一部分:涉嫌巨额逃税罪
200993日,中证万融集团与吴芳、杨帆、舒满平签订《增资及股权转让合作框架协议》及相关《股权转让协议》,收购世纪盛康70%股权。依据协议约定中证万融集团先后向吴芳、杨帆、舒满平三人支付共计5100万元的股权转让款,但每一笔资金她们都要求汇入与她们不相关的单位或个人账户。我们屡次要求她们规范操作,依法缴纳个人所得税,并要求她提供完税证明。但是吴芳、舒满平等人每次都置若罔闻,并因此对集团极为不满!舒满平几次扬言,他都精心设计好了,不会出事,让我们少操心,逃税行为昭然若揭3年多来,吴芳、舒满平等人累计逃税人民币共计1347万元!据我们所知,她们得到5100万元后,并没有偿还之前所欠银行的巨额债务,而是经过其辗转腾挪转移到国外和用于自己挥霍,债权人银行对此一无所知。
1200998日,中证万融集团向杨帆(吴芳长子)指定的西安嘉德电气设备有限公司(开户行:兴业银行西安高新区支行,账号456830100100106593)支付股权转让款500万元;
22010122日,中证万融集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司(银行账号同上)支付股权转让款900万元;
32010122日,中证万融集团向舒满平指定的西安朗福工贸有限责任公司(开户行:中行西安柿园路支行,账号:297941863958093001)支付股权转让款100万元;
4201034日,中证万融医药集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司(银行账号同上)支付股权转让款1100万元;
5201034日,中证万融医药集团向舒满平指定的西安朗福工贸有限责任公司(银行账号同上)支付股权转让款200万元;
62011712日,中证万融医药集团通过其财务会计史媛个人银行卡向杨帆、舒满平指定的吴萍银行卡(开户行:招商银行西安分行科技路支行,账号:6225882900921682)支付股权转让款30万元;
72011728日,中证万融集团向世纪盛康支付股权转让款170万元,对抵吴芳控制的西安嘉惠药业有限公司所欠世纪盛康往来款。该款实际为吴芳所得股权转让款。
以上7笔付款,共计3000万元,其中向吴芳、杨帆共计支付2700万元,应纳税所得额为2483.69万元,应缴纳个税496.74万元。向舒满平支付股权转让款300万元,应纳税所得额为276万元,应缴纳个税55.2万元。
820122-7月世纪盛康分别向吴芳支付提成补偿款10万元、87万元、100万元、400万元,共计597万元,应缴纳个人所得税120万元。
9201212月世纪盛康向杨帆、舒满平支付共计1500万元,分别打款给杨帆指定的杨军500万元、刘伟300万元、舒满平150万元、吴萍275万元、宫潇羽275万元(具体银行开户信息见后附银行单据)。该笔所得应缴纳个人所得税约为675万。
根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条(刑法修正案七)规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,应予追诉。
上述大量事实、证据表明,吴芳、杨帆、舒满平共获得股权转让款5100万元,蓄意逃避缴纳个人所得税1347万元。吴芳、杨帆、舒满平等人涉嫌逃税罪,且涉税金额巨大!
第二部分:涉嫌巨额贷款诈骗罪
吴芳经商多年,没有任何盈利。她及家族成员却挥金如土,出入高档酒店,动辄几万元一顿饭,频繁更换奔驰、雷克萨斯等豪车数辆,在西安市区和郊区购置豪宅、别墅十多处,日常穿戴都是国际顶尖奢侈品牌。每天吃喝玩乐几万元,每周奢侈品消费几十万元,如此奢靡生活的资金从何而来?吴芳冒充原国家副总理吴仪同志的侄女,到处招摇撞骗,通过家人名义注册的西安嘉惠制药有限公司,向多家银行骗贷达3.3亿元之巨,拒不偿还。法院的众多还款判决,至今执行不了。这些贷款没有用于企业经营,而是被其通过举家移民加拿大,全部转移到国外和挥霍掉了!
中国不承认双重国籍,但吴芳全家(包括其夫杨立及两个儿子)即拥有加拿大国籍,同时又没有注销中国国籍。保留中国国籍,就可以继续实施其在国内轻车熟路的诈骗银行贷款!一旦阴谋败露,尽可以一走了之。这是吴芳一举两得、进退自如的如意算盘!吴芳不以自己的名义注册公司,而是通过自己的姐姐(吴萍)、姐夫(谢贵平)、儿子(杨帆)的名义注册!她担心自己的不法行为有朝一日败露,会产生连锁反应,使其苦心经营的骗局毁于一旦!亲属开办的公司骗取贷款,然后转移到国外,不出问题时,皆大欢喜。出了问题时,与吴芳无关,她在国内及海外的巨额财产才能得以保全!
在与中证万融集团合作之前,为逃避债权人银行追债,吴芳全家长期躲在加拿大。如今看到世纪盛康的发展如此之好,又得到了5100万元的股权转让款,她们就回到国内,策划和实施通过诬告、敲诈等手段,抢夺世纪盛康控制权的阴谋。一旦获得了世纪盛康的控制权,就可以用优质公司骗取更多银行贷款,将资金转移到海外并继续大肆挥霍,被追讨时,再跑到加拿大躲避。
其团伙重要成员舒满平原是陕西省高级人民法院经济审判一庭庭长,因滥用审判权、收受贿赂,在2001年3月15日被以受贿罪判处3年有期徒刑。该案件在西安曾轰动一时!如今,此案虽已过去12年,但是省纪委的网站上仍然保留着这一案件的详细报道,作为党员、干部教育的重要反面教材。舒满平刑满出狱后,摇身一变,成了吴芳高薪聘用的私人法律顾问。为了逃脱巨额债务,在“法律专家”舒满平的精心策划下,“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”实施了嘉惠药业假破产、真逃债计划!吴芳除了重金回报舒满平3%世纪盛康股权,还从中证万融支付给她的5100万股权转让款中直接分给舒满平450万元。企业破产了,银行的债务就一起破掉了。吴芳不是股东、法定代表人,不会留下任何不良记录,仍然可以逍遥法外,可以继续成立其他壳公司,继续骗取银行贷款!
西安嘉惠药业成立于1997年,注册资本1800万元。成立之初吴芳担任法定代表人,当企业因骗取贷款而被追缴时,在舒满平的策划下,逐将法定代表人更换为她的姐姐吴萍。吴芳将极少的资产虚假评估,使评估价值高于实际价值数十倍,进而虚构资产规模,将高估的资产重复抵押,骗取银行贷款。嘉惠药业连年巨亏,骗取贷款更使企业严重资不抵债。吴芳曾经说过,当年为了逃避银行追债,找过很多律师,都因为数额太大、难度太大、涉嫌违法而不敢接手。2004年,舒满平刑满释放,与吴芳一拍即合,逃债计划得以实施。吴芳曾不无感慨地说,只有舒满平敢帮他、能帮她!舒满平刑满释放,让吴芳找到了“大救星”!此后,舒满平在内部负责策划,吴芳在外部负责拉关系,顺利实施骗贷、逃债的违法勾当,成为了一对“黄金搭档”。
世纪盛康的股权结构是,中证万融集团持股70%,杨帆持股27%,舒满平持股3%。吴芳不直接持有世纪盛康的股权,而是由其长子杨帆持有,是有深层谋划的,这是舒满平精心策划的又一阴谋:吴芳不敢持有世纪盛康的股权,害怕自己巨额骗贷罪行事发,所持有的世纪盛康股权被债权人银行冻结、抵押、拍卖。其长子杨帆持有股权,便能隐瞒吴芳实际持股的真相。债权人银行追讨欠款时,便无计可施了。
吴芳、舒满平等人根本没有将所欠巨额银行贷款放在心上,自认为凭借舒满平的精心策划、吴芳的具体操作,可以轻松逃脱偿还巨额债务的责任、逃脱法律的制裁!他们获得5100万元巨额股权转让款后,竟没有偿还一分钱银行债务,反而更加穷奢极欲,债权人银行对此一无所知。
巨额诈骗贷款的部分线索如下:
1、重复抵押骗取贷款
吴芳将西安市经济技术开发区凤城二路22号的45556平方米土地使用权及地上建筑物、配套设施等,反复抵押给不同银行。不完全统计,重复抵押给建设银行西安朱雀路支行、西安市新城区农村信用合作联社等金融机构,获得近13150万元贷款。
2、提供虚假抵押物价值文件骗取贷款
2003年吴芳将西安市经济技术开发区凤城二路22号土地使用权及地上建筑物、配套设施等,评估价值为12243万元。但是当法院拍卖抵押物清偿债务时,该抵押物于2006年12月仅仅以5960万元拍出,比3年前的评估价值减少6283万元,市场价仅是评估价的48%。
3、编造虚假经营理由骗取贷款
吴芳等以药品经营性项目为理由申请贷款,但是截止到2007年底,嘉惠药业的资产额不到3000万元,巨额贷款资金都被她转移到国外和大肆挥霍。
以上仅是吴芳、舒满平等人诈骗银行巨额贷款违法行为的冰山一角,请执法机关彻查所有金融机构与吴芳、舒满平等人关联企业的贷款往来、使用记录、偿还情况等违法犯罪事实。
根据《中华人民共和国刑法》第193条规定,贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。
综上,被举报人吴芳、杨帆、舒满平等人采取各种手段,大肆进行巨额逃税、巨额贷款诈骗,给国家、银行和社会造成巨大损失,严重违反《中华人民共和国刑法》及其相关规定,具有严重的社会危害性。为维护法律尊严,尽快追回国家、银行和社会所遭受的巨额损失,必须马上阻止“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”继续侵吞国家巨额财产的犯罪行为。
中证万融集团及世纪盛康将坚定不移地一直举报下去,直到“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”被绳之以法!特请求执法机关立即采取强有力措施,彻查此案,依法追究“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”的刑事责任,还企业以安宁!还社会以公道!还法律以尊严!
此  致
敬   礼!
举报人:******
举报日期:******
证据材料明细表
编号
证据名称
来源
证明目的
备注
1
《增资及股权转让合作框架协议》
中证万融集团
中证万融集团与杨帆、舒满平签订收购盛康公司的框架协议,约定应付给杨帆、舒满平等人的股权转让款项。
P1-P19
2
盛康公司资产明细表等协议附件
中证万融集团
盛康公司在被收购时资产价值低下,经过中证万融集团收购后的努力经营,才有了现有资产规模。
P20-P40
3
《增资及股权转让合作框架协议》补充协议
中证万融集团
吴芳将原挂名股东谢贵平、张玉凤二人变更为其儿子杨帆。
P44-P45
4
《股权转让协议书》
中证万融集团
杨帆、舒满平将所持部分盛康公司股权转让给中证万融集团,获得协议约定的股权转让款。
P46-P57
5
收款银行指定书及相关单据凭证
被举报人
被举报人指定多个与其表面无关联的收款账户,逃避缴纳税款义务,逃避其银行贷款债务。
P60-P66
6
记账凭证
中证万融集团、盛康公司
证明中证万融集团按协议约定支付了全额股权转让款,被举报人指定多个与其表面无关联的收款账户,逃避缴纳税款义务。
P67-P132
7
《抵押贷款合同》、记账凭证(嘉惠公司)
嘉惠公司
嘉惠公司骗取银行贷款遭银行起诉,但因被举报人提供虚假抵押物价值文件、编造虚假经营理由且贷款被其转移,大部分未能执行
P133-P141
8
民事裁定书、相关执行文书及资产评估报告
嘉惠公司
因嘉惠公司拒不还贷与各银行纠纷,被银行起诉后的法院裁定及执行决定
P142-P160
9
舒满平简介及相关媒体报道、评论
网络报告
舒满平曾因滥用审判职权收受贿赂,被判处刑罚,清除出法官队伍,出狱后伙同吴芳,诈骗银行贷款。
P161-P170
10
被举报人身份证件
被举报人
证明被举报人身份情况
P171-P173
以上证据均存放于举报人处,请调查部门随时到举报人处调查、取证核实。

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sTyle100      

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雨杰。      

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[LV.2]2偶尔看看I

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支持西论!!!:@
对于 哥 你 不  必 崇拜 ,只 需 仰望 。
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