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发表于 2009-8-10 16:41:02 |显示全部楼层
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两年前,上海上市公司开开实业(股票代码 600272)一起涉及5亿元人民币的国际信用证诈骗案惊动了业界和社会,尤其是该公司总经理张晨亲自操控骗局的内幕,让很多人深感震惊,当时的主流媒体都对此案给予了密切关注和报道。
    迄今为止,上海第二中级法院和高级法院对此案的终审结果是,认定原中国深圳彩电总公司(简称中深彩)代总经理张隆军在此案中犯信用证诈骗罪,以其从犯身份判处有期徒刑15年。
    法院判决认定的基本事实是:2004年3月至12月间,原开开实业公司总经理张晨虚构来料加工业务,以开开公司向境外FALCON公司等购买衣料为名,通过银行向后者开具110单信用证,共计金额达6000多万美元。张隆军“隐瞒”FALCON公司实际并未提供衣料等货物的真相,“指使”中深彩公司员工“使用”伪造的船运提单等信用证附随单据,以FALCON公司名义将前述信用证贴现,扣除银行手续费后实得5939万多美元。尔后,这些钱又被转至中深彩等8家公司,造成开开公司方损失共6010万美元。
    从表面来看,此案似乎是不法分子张隆军违法诈骗开开实业公司巨额信用证款的犯罪案件,但是,从入狱以来,张隆军一直坚持喊冤,他认为自己完全是替罪羊,因为上海方面为了掩盖开开公司及有关人员的罪责,而将其打进大牢。从张隆军目前所提供的上百份申诉材料来看,该案的确有很多疑点,其中很多直指开开公司或上海司法机关。种种迹象表明,如果深挖该案内幕,很可能发现上海司法界和经济界多年以来相互浸淫的一个典型黑幕。
    根据国际贸易规则和有关法律规定,信用证是国际贸易中常用的一种支付方式,简单地说,它是指为了确保贸易中的钱货安全,由买方向银行申请,由银行向卖方开具信用证,只有在买方收到货物或获得货物提货单后,银行根据这些相关单据,向卖方付款。如果卖方交付了货物并且单据符合规范,就有权向开具信用证的银行要求付款。这种方式有点类似于网上交易的“支付宝”,它能保证交易双方的安全。
    在实践中,有人利用信用证的规则,进行信用证诈骗,这种诈骗一旦得逞,通常所骗金额巨大,给社会和当事人造成极大损失。信用证诈骗行为包括几种典型的手法:伪造信用证诈骗银行款项、伪造附随的单据(如船运提单或者收货单等)配合真的信用证诈骗款项。有鉴于此,我国刑法第195条特别规定,将使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件等方法进行信用证诈骗活动的行为规定为信用证诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
    张隆军正是被法院以“使用伪造的附随单据”骗取信用证款项,而被判刑。
    但自从入狱以来,张隆军一直坚称自己无罪,并控诉上海警方和法院的违法行为。他的控诉内容和有关证据大体包括如下方面:
    一、该案的真正内部,并不是张隆军实施信用证诈骗,而是开开实业公司主要负责人和管理层为了以虚假业绩欺骗股民和监管层,以骗取增发股票和筹集资金。
    具体事实是,法院所认定的虚开信用证,正是开开公司自己所为,该公司利用过去和境外FALCON等公司有真实贸易背景的便利,决定虚设新的衣料贸易,通过信用证“空转”来增加财务报表上的“业绩”和“利润”,以达到欺骗股民的目的。在本案所认定的110单假的信用证贸易中,最终使信用证贴现的附随单据,恰恰也是开开公司的工作人员伪造的。
    这一行为,实际上体现了作为上市公司的开开实业不诚信的一面。
    张隆军说,开开公司的主要负责人原来和陈良宇过从甚密,在此案案发后,有关部门为了替江开脱责任,首先是将具体参与此次造假行为的开开公司总经理张晨控制,但此后,公安机关一方面将张晨的护照退给公司负责人,另一方面,让张晨在公安机关手中莫名其妙地失踪,并随后持那本退还的护照出逃至美国至今。
    由于张晨的出逃,此案的真相就无人能说清楚,这样就能成功保护公司负责人。
     二、本案说是信用证诈骗案,但实际上,那些信用证的贴现款绝大部分都回流到了开开公司。但司法机关拒绝就此回流的详细情况查清。给张隆军加上莫须有的罪。
    三、在办案过程中,上海警方查获并扣押了一份对张隆军最有利的、足以证明其无罪的证据,即张晨给张隆军出具的保证函,这份函件能证明张隆军根本不知道那些信用证是虚假贸易背景。但在审判过程中,警方和检察院都将这份证据隐匿,张隆军向法院申请调集,法院也再三推辞,到最后都没有调集。
    四、上海警方的办案,还发生了警察公然伪造书面证据的行为,警察伪造签名,制造了对张隆军极为不利的所谓证据来证明其有罪。这些伪造的材料现在证据确凿,有材料在案。
    五、一个对案件有着至关重要作用的证人叫沈锋,该人一共在上海警方作出过三份供词,前两份都不能找到对张隆军不利的说法,第三份则明显看出对张隆军不利,即沈锋供认张隆军曾指使他伪造附随单据(如果的确指使造假,则能很大程度证明张的违法,如果没有指使,则基本上可排除张的违法)。但是,沈锋此后又提交了一份书面证词,证明只有自己的第一份证言最可靠,而第三份是在警察的误导和胁迫下形成的。辩护律师强烈要求法院通知沈锋到庭作证,但被法院拒绝。
    六、本案是重罪案,但司法机关最终的判决居然没有判处主犯,也没有认定主犯,而只是单单判处一名从犯,这在司法史上非常罕见,让人强烈感觉到这是欲让张隆军替罪。
    综上所述,张隆军的被判有罪,很有可能是冤案。其中所暴露出的上海司法机关的违法办案、违法审判、刻意制造冤案的问题可能性,值得调查和深究。
    该案的意义在于,一是该案作为一个涉及上市公司数亿元资产的重大案件,公众有权知道真相,作为上市公司的这种新闻,可以成为主流财经媒体和公共媒体的新闻;二是作为一个优秀的企业家,张隆军在完全不知情的情况下被下冤狱,司法机关在审判过程中不是认真排除疑点,而是与警方及检方保持高度一致,不全面收集证据,用强行判罪的方式将一个企业家判重罪,企业家尚且被如此对待,普通公民的生死和自由在上海的遭遇可想而知;三是此案背后严重的实体违法和程序违法,尤其是警察伪造重要证据这种足以被确证的行为,让人看到了上海司法机关可能存在的黑暗。张隆军申诉材料中提到,那位姓余的造假警察曾对不服气的张隆军威胁说:“在现行体制下,特别是在上海,我们定你什么罪,检察院就会起诉你什么罪,法院也判你什么罪,请律师是没有用的,律师怎么给你辩护,我现在就能背给你听,那只会是白花钱。到时候你看检察院和法院是信你的还是信我们的!”
    从这个意义上讲,调查张隆军的案件背后的真相,不仅是为一个被冤枉的企业家负责的行动,更是以这样的典型案例来表现上海经济界和司法界相互浸淫的好素材。
    敬请各界关注。如有新闻界朋友欲采访此事者,请在本博客后留下联系方式。
博客地址:http://chenjieren2007.blog.hexun.com/23747872_d.html
bosslx      

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发表于 2009-8-10 17:46:18 |显示全部楼层
是的!诈骗!
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bosslx      

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发表于 2009-8-10 17:48:41 |显示全部楼层
呵呵!
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