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淘金娱乐真最新网址:朝鲜第13届最高人民会议第五次会议 金正恩出席

2017年05月30日 11:47 来源: 重庆人才网 责任编辑:春敬菡

淘金娱乐真最新网址:朝鲜第13届最高人民会议第五次会议 金正恩出席本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、公司总股本301,410股,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人,所持股份140,261股,占公司股份总数的46.43%。其中:出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人,所持股份132,892股,占公司有表决权股份总数的43.8%;参加本次股东大会网络投票的股东8人,代表股份7,369股,占公司总股份的2.6317%。通过网络投票的中小股东8人,940,占公司总股份的2.6317%。事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。一、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》:99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.3829%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议中小股东所持股份的99.3829%;反对27,占出席会议中小股东所持股份的0.3426%;弃权21,800股(其中,因未投票默认弃权21,占出席会议中小股东所本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3426%;席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.6574%;反对 27,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3426%;弃本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳三、审议《关于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙)、北京浩蓝瑞东投资管理中心(有限合伙)、北京浩蓝铁马投资管理中心(有限合伙)、深圳市华腾五号投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心(有限合伙)及周蓉签署发行股份购买资产协议99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳五、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区深华腾99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳十一、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》;99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳99.6574%;反对27,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%;反对27,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%;弃权本议案为关联交易,本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、深圳三、律师出具的法律意见书湖南启元律师事务所律师彭龙、刘佩到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》;《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网号《网络文化经营许可证》编号:闽网文0070-005号证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于630日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召集召开年第二次临时股东大会的通知》(2016-047),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于7月 15日(星期五)上午在合肥市高新区海关路号公司1201 会议室以现场会议的方式召开,本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋礼华先生主持,公司董事、高管及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间:271,365 股,占公司有表决权总股份的,其中:出席现场会议的股东及股东代表共 54人,所持(代表)股份 265,497 股,占公司有表决权总股份 50.21%;参加网络投票的股东 7人,所持(代表)股份 6,868股,占公司有表决权总股份的 1.15%。其中,宋礼华、汪永斌、江军华、储成风、沈静静、解策、江军培、陈苏云等 15位股东所持(代表)股份 186,973股,以上股东系安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象,回避本次股东大会所审议案表决。1、审议通过了关于《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(各子议案逐项表决)该议案的具体内容详见公司于6日中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权关联股东宋礼华、汪永斌、江军华、储成风、沈静静、解策、江军培、陈苏云等 15位股东回避表决本议案(含以下子议案)。99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,99.9357%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9357%,700 股反对,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;4,000股弃权,占出席本次会议有效表关联股东宋礼华、汪永斌、江军华、储成风、沈静静、解策、江军培、陈苏云等 15位股东回避表决本议案。99.9357%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9357%,700 股反对,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;4,000股弃权,占出席本次会议有效表关联股东宋礼华、汪永斌、江军华、储成风、沈静静、解策、江军培、陈苏云等 15位股东回避表决本议案。99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,关联股东宋礼华、汪永斌、江军华、储成风、沈静静、解策、江军培、陈苏云等 15位股东回避表决本议案。99.9404%;反对股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。85,692 股同意,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9404%;50,700 股反对,关联股东宋礼华、汪永斌、江军华、储成风、沈静静、解策、江军培、陈苏云等 15位股东回避表决本议案。安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:安徽安科生物工程(集团)股份有限公司年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网号《网络文化经营许可证》编号:闽网文0070-005号证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司淘金娱乐真最新网址:朝鲜第13届最高人民会议第五次会议 金正恩出席

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    公司于2017年1月5日发布并购预案修订稿,拟以约7.98亿元对价收购维恩贝特约94.94%的股权,同时公告公司股票将于2017年1月6日开市起复牌。维恩贝特的银行IT服务实力突出、客户基础较为广泛、利润体量较大,是银行IT行业的稀缺标的,收购价格较为合理。其业绩增速远超行业水平,将显著增厚上市公司业绩。公司继电信、政府行业之后,重点进军金融领域,已形成“交易所+结算公司+保险”的多层次金融客户结构,此次并购有望补强天源迪科在银行业的技术与市场实力,有助于实现大数据、移动互联网等新业务在银行市场的突破,符合公司在金融领域的发展战略。公司是大数据行业龙头,在电信、大型传统行业等领域的大数据和移动互联网业务布局领先,与阿里、华为等巨头深度合作,我们看好公司未来的发展。假设维恩贝特于2017年10月开始并表,预测公司2016-2018年分别实现营业收入22.84亿元、31.64亿元和43.25亿元,分别实现净利润1.11亿元、1.90亿元和2.94亿元,维持“强烈推荐”评级。维恩贝特银行IT服务实力雄厚,业务覆盖多个大中城市。并购标的维恩贝特成立于2009年,主要业务骨干来自于领先的银行核心业务系统厂商高阳科技(0818.HK),熟悉银行业务并具有丰富的项目实施经验。维恩贝特围绕核心业务系统不断拓宽业务范围,形成IT规划和需求分析、客户化开发与集成、运维支持培训服务、软件开发外包服务等多元化业务体系。维恩贝特在北京、珠海、澳门设立分支机构,并与安永、塔塔和IBM等巨头公司深度合作,业务覆盖国内外近30多个大中城市,主要服务大中型商业银行,客户包括交行、建行等国有银行,以及平安银行、华夏银行等股份制商业银行和上海农商行、宁波通商银行等城市商业银行。维恩贝特业绩增速远超行业,收购价格较为合理。维恩贝特业绩增长强劲,2015年实现归母净利润2,869.83万元,同比增长38.1%,远超2015年国内银行业IT解决方案市场23.5%的增速;2016年上半年,维恩贝特业绩延续高增长态势,实现归母净利润同比增长26.4%。维恩贝特的银行IT实力获得市场认可,若实施并购将显著增厚上市公司业绩。收购PE方面,维恩贝特于2016-2018年承诺分别实现净利润不低于3800万元、4750万元和5940万元,取三年均值为4830万元,对应PE为17.4倍。维恩贝特技术实力突出、客户基础较为广泛、利润体量较大,是银行IT行业的稀缺标的,其估值仍处合理水平。同时,交易对价的91.18%为股份支付,彰显并购双方对未来发展的信心。中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像京ICP证号京公网安备110102000060-1 >>

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    证券代码:证券简称:网宿科技公告编号:2017-006网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议决议定于2017年2月6日下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会,公司于2017年1月14日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-002)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》上述第1-10项议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,第11项议案已经公司第三届监事会第三十一次会议审议通过。定信息披露网站上的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年1月26日下午17:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(网址为具体操作流程如下:1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年2月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录有限公司2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。版权所有2008-2017www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20 >>

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    并购基金巧设计,股转债+债转股,如何完美解决“国有产权竞拍+大体量并购现金压力大+控制权不变”问题?参与国有产权竞拍如何抓住宝贵的时机?并购基金是不是“大体量并购+产权竞拍”好的解决方案?亚光电子作为标的的成色有多好?本文将详解以上问题。并购基金巧设计,股转债+债转股,如何完美解决“国有产权竞拍+大体量并购现金压力大+控制权不变”问题?上市公司太阳鸟目前总市值约为45.50亿元,拟作价34亿元收购老牌军工电子企业亚光电子97.38%股权,拟成为“船舶+军工”双主业公司,向风口上的军工行业转型。太阳鸟在2016年前三季度的归母净利润仅为0.10亿元,而亚光电子的归母净利润为0.66亿元。为了进行大体量并购,上市公司控股股东联合众多PE与另一上市公司天通股份成立并购基金宁波太阳鸟,并由宁波太阳鸟的子公司海斐新材料参与竞拍公开挂牌转让的国有产权。这一收购过程可谓“一波三折”。宁波太阳鸟、海斐新材料进行了“股转债”,还进行了“债转股”。以海斐新材料竞拍的最高价格计算,亚光电子的100%股权估值达到了73.63亿元。参与国有产权竞拍如何抓住宝贵的时机?并购基金是不是“大体量并购+产权竞拍”好的解决方案?亚光电子作为标的的成色有多好?本文将详解以上问题。上市公司太阳鸟拟收购老牌军工企业亚光电子,但亚光电子的股东拟通过公开挂牌竞拍方式转让股权。因此上市公司控股股东联合其他PE共同出资参与竞拍,先以现金形式收购标的资产,再将标的资产出售给上市公司,以实现上市公司的换股并购。联合成立并购基金:上市公司控股股东太阳鸟控股联合南京瑞联、东方天力、浩蓝瑞东、华腾五号、华腾十二号成立专用于本次交易的并购基金宁波太阳鸟,并对其出资29,300.00万元;并购基金子公司参与竞拍:宁波太阳鸟成立控股子公司海斐新材料,并向其借款29,300.00万元。海斐新材料参与竞拍亚光电子的产权,并收购亚光电子其他中小股东的股份。收购完成后,海斐新材料共持有亚光电子85.84%的股份,一系列收购的交易对价合计为292,732.07万元,交易手续费、中介机构费用及相关资金成本共计1,894.51万元;子公司进行债转股:海斐新材料通过《合作调整协议》等系列协议,以债转股的方式将所持有的亚光电子85.84%的股份转让予太阳鸟控股、天通股份、东证蓝海、浩蓝铁马、华腾十二号。同时,太阳鸟控股支付海斐新材料的交易手续费等费用1,894.51万元;上市公司层面的交易:上市公司向太阳鸟控股、天通股份、东证蓝海、浩蓝铁马、华腾十二号发行股份购买亚光电子85.84%的股份。同时,上市公司以海斐新材料前次交易中实际获取亚光电子85.84%股权所付出的平均每股交易成本(亚光电子每股转让价格为24.12元),向亚光电子持股11.54%的股东周蓉发行股份购买资产。上市公司层面的交易具体为:上市公司以34亿元的对价收购亚光电子97.38%的股权,同时募集配套资金不超过12亿元。交易对手:太阳鸟控股、天通股份、东证蓝海、浩蓝铁马、华腾十二号、周蓉等10名交易对方;标的估值:收益法估值,增值率为425.10%。16年动态市盈率为26.71倍,17年市盈率为21.23倍;标的历史业绩:在2014年、2016年前三季度的归母净利润分别为-19,235.07万元、-86,262.50万元、6,618.00万元;业绩承诺:太阳鸟控股承诺亚光电子在2017年度、2018年度以及2019年度实现的净利润不低于16,017.25万元、22,116.98万元、31,384.97万元(合计不低于69,519.20万元)。亚光电子亦承诺完成在2016年的承诺利润数不低于12,734.86万元,否则太阳鸟控股按照《盈利预测补偿协议》相关约定对亚光电子2016年的利润缺口予以补足。太阳鸟控股的补偿上限为616,200.05元(本次交易取得的对价)。募资用途:用于支付中介费用、射频微机电(RFMEMS)等新技术研发中心建设项目、微波混合集成电路微组装生产线技术改造项目、生产管理系统建设项目。本次交易之前,上市公司实际控制人李跃先及其一致行动人太阳鸟控股持有上市公司43.80%股份。本次交易完成后,不考虑募集配套资金,李跃先及其一致行动人太阳鸟控股的持股比例下降为32.11%。假设剔除太阳鸟控股因为本次交易获得的新增股份,李跃先及其太阳鸟控股持股比例下降为27.44%,仍然高于上市公司第二大股东南京瑞联和华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金合计持有的13.31%。因此,本次交易完成后,上市公司实际控制权不发生变化。值得注意的是,不考虑募集配套资金,本次交易的交易对手(不包括太阳鸟控股)所得股份合计占上市公司总股本的37.59%。但由于交易对手之一的周蓉将所得股份的表决权委托给李跃先,李跃先及其一致行动人太阳鸟控股支配的表决权合计为37.57%。交易对手(不包括太阳鸟控股)表决权合计为32.13%。可见交易对手周蓉将所持股份的表决权委托给上市公司实际控制人,对于上市公司保持控制权不变有很重要的作用。同时,上市公司控股股东参与募集配套资金,对于巩固上市公司控制权有很重要的作用。考虑募集配套资金,由于珠海凤巢及珠海蓝本实际控制人均为李跃先,李跃先合计控制的持股比例为38.89%。发行股股份购买资产的交易对手(排除太阳鸟控股)的持股比例下降为32.62%。再考虑周蓉委托表决权的因素,李跃先及太阳鸟控股控制的表决权达到43.63%。发行股股份购买资产的交易对手(排除太阳鸟控股)合计控制的表决权下降为27.88%。太阳鸟为创业板上市公司,自从2010年上市之后,公司实际控制人一直为李跃先。以2016年9月27日的停牌价15.08元/股计算,上市公司总市值为45.50亿元,市盈率为233倍。太阳鸟从事船艇制造,是国内规模最大、设计和研发技术水平最高、品种结构最齐全的复合材料船艇企业之一。但最近几年由于航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能严重过剩等困难,上市公司的业务有所下滑。上市公司在2013年、2015年、2016年前三季度的营业收入分别为6.80亿元、3.86亿元、4.42亿元、4.03亿元;归母净利润分别为0.61亿元、0.22亿元、0.13亿元、0.10亿元。为了应对行业困难,上市公司作出了一定努力。上市公司已开始向军工行业扩展业务。目前上市公司已取得军工三级保密资格单位证书、总装备部装备承制单位注册证书,也已向总参、广州军区等装备部队和地方驻军提供了军用冲锋舟与指挥艇。假设本次交易完成,上市公司将成为“船舶+军工电子”双主业公司,成功进入风口上的军工行业,并能并表很高的净利润,极大地增厚业绩。亚光电子为四川老牌军工企业。亚光电子前身为成立于1965年的亚光电工厂,是国内最早的半导体元器件、微波电路供应商之一。目前,亚光电子主要从事军用半导体元器件与微波电路及组件的研发、销售与服务,其主要产品属于军工电子范畴,当前产品多应用于军事领域。亚光电子在发展历史上为国家重点工程和武器装备信息化做出了众多贡献,并保持了国内微波半导体元器件及微波电路市场的领先地位。在微波电路二极管领域,亚光电子和某所并称为国内“一所一厂”,长期雄据国内军品微波二极管市场的半壁江山;在微波电路领域,亚光电子与某两所被一起称为行业内的“二所一厂”,共同排名国内前三。亚光电子在2014年、2016年前三季度的营业收入为7.57亿元、7.84亿元、4.16亿元。但是,亚光电子历史业绩是亏损的。亚光电子在2014年、2016年前三季度的营业利润分别为-1.71亿元、1.02亿元、0.76亿元;归母净利润分别为-1.92亿元、-8.63亿元、0.66亿元。亚光电子原控股子公司欣华欣在2014年资金链断裂、资不抵债,导致银行贷款陆续逾期。2014年,昆明鼎达石化有限公司对亚光电子欠款1.59亿元,欣华欣为其承担连带清偿责任。由于这一欠款产生的坏账以及欣华欣的长期股权投资减值准备,亚光电子在2014年确认资产减值损失29,409.01万元,导致2014年营业利润为负数。2015年,由于欣华欣无法偿还银行贷款,亚光电子在2015年向相关银行履行担保责任,发生担保支出94,946.31万元。因此,亚光电子在2015年的营业外支出达到94,991.56万元,导致2015年归母净利润为负数。剔除此事件影响,2015年度扣非后亚光电子归属于母公司净利润为9,442.94万元。2016年4月,亚光电子完成增资。亚光电子在2015年4月30日的净资产评估值为55,921.26万元。中航深圳、成都高投、周蓉共同对亚光电子增资,以8.15元/股的价格认购亚光电子新增发的7361.96万股,合计对其增资6.00亿元。增资完成后,亚光电子的总股本为1.42亿股,对应8.15元/股的价格,估值为11.57亿元。之后,亚光电子的国有股东拟公开转让所持有的股权。成都产投、成都高投最早获得了四川省国资委的批复。四川省国资委的批复指出,公开转让应由成都市国资委选择中介机构进行审计、评估,并对资产评估结果进行备案;由成都市国资委确定转让底价、制订转让方案,并对转让方案进行批准。中铁二局、成都产投、成都高投选择了中联资产进行评估工作。以2016年5月31日为评估基准日,亚光电子每股价格约为9.61元,100%股权估值约为13.65亿元。该评估报告结果已报成都市国资委备案。2016年9月14日,成都市国资委出具《关于成都先进制造产业投资有限公司、成都创新风险投资有限公司、成都高新投资集团有限公司公开转让所持成都亚光电子股份有限公司股份方案的批复》,原则同意成都产投、成都高投分别公开转让所持亚光电子股份,以12.13元/股为转让底价,在有资质的产权交易机构进行。2016年9月22日起,成都产投、成都高投在西南联合产权交易所开始公开挂牌转让各自所持亚光电子股份。之后,亚光电子的其余国有股东中航深圳、中铁二局也获得了所属集团的批复,可以公开挂牌转让所持股份,转让价格不低于成都市国资委确定的12.13元/股。2016年9月27日,中航深圳在北京产权交易所开始公开挂牌转让其所持亚光电子股份。2016年11月10日,中铁二局在北京产权交易所开始公开挂牌转让其所持亚光电子股份。2016年10月,太阳鸟牵头成立了宁波梅山保税港区太阳鸟股权投资合伙企业。宁波太阳鸟的执行事务合伙人为太阳鸟控股,委派代表为李跃先。宁波太阳鸟下设有限责任公司海斐新材料。太阳鸟控股、东方天力、浩蓝金戈、华腾五号和华腾十二号7家企业共同对宁波太阳鸟出资24.46亿元。并将出资转为对宁波太阳鸟的借款。这可以看做一次“股转债”。2016年11月2日,天通股份发布公告,称将投资宁波太阳鸟。天通股份的投资目的为:出资宁波太阳鸟是公司充分考虑前期成都亚电子股份有限公司竞拍结果后的策略调整,公司投资亚光电子是在压电晶体材料与微波泛半导体器件领域的进阶布局,对于公司未来发展有着重要意义。天通股份拟出资5亿元认购宁波太阳鸟LP份额,占宁波太阳鸟出资额的17.06%。出资完成后,宁波太阳鸟规模达到29.30亿元。2016年10月,海斐新材料首先与亚光电子的11名自然人股东签订协议,以31.92元/股的价格收购了亚光电子6.05%股份,对应的亚光电子100%股权估值为45.33亿元。在亚光电子的国有股权被公开挂牌转让后,海斐新材料又成功通过竞拍方式收购了亚光电子合计79.78%股份。海斐新材料竞拍的最高收购价格为51.855元/股,对应的亚光电子100%股权估值为73.63亿元。海斐新材料合计取得亚光电子85.84%股权,所付出的平均每股交易成本为24.12元,对应的亚光电子100%股权估值为34.25亿元。2017年1月4日,太阳鸟控股、东方天力、浩蓝金戈、华腾五号和华腾十二号7家企业与宁波太阳鸟签订《债权转让协议》,宁波太阳鸟以其对海斐新材料享有的24.46亿元债权向上述企业偿还共计24.46亿元的债务。上述7家企业对海斐新材料直接形成24.46亿元的债权。1月5日,海斐新材料与上述7家企业签订了《股份转让协议》,将所持的亚光电子71.27%股份转让给上述7家企业,上述7家企业以24.46亿元债权支付股权转让款。通过这种债转股的形式,亚光电子的71.27%的股权转让给了上述7家企业。2017年1月9日,天通股份与宁波太阳鸟、海斐新材料和太阳鸟控股签署了《系列交易协议》。根据这一协议,天通股份对宁波太阳鸟的5亿元出资额转为对宁波太阳鸟的借款,进行了“股转债”。随后,宁波太阳鸟以其对海斐新材料享有的5亿元借款债权用以向天通股份偿还上述借款。因此天通股份对海斐新材料直接享有5亿元借款。海斐新材料作价5亿元向天通股份转让亚光电子14.57%股份,天通股份以对海斐新材料的5亿元债券支付股转转让款。完成了“债转股”后,天通股份持有亚光电子14.57%股份。公告披露,但由于融资渠道有限,亚光电子部分产品升级和技术改造项目无法实施,过去两年主要依靠国家技术改造扶持资金等完成相关投入。根据国防科工局于2016年12月28日核发的《国防科工局关于成都亚光电子股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》(科工计〔2016〕1447号)的要求,。亚光电子因国拨资金形成的由中国航空工业集团独享的5,593.09万元权益(含应到未到账部分),将在2018年12月后以届时的净资产评估值作价转为中国航空工业集团对标的公司的股本;因国拨资金形成的由工投集团独享的15,403.00万元权益,将于2018年12月后以当时的净资产评估值转为其持有标的公司股份。本次交易,上市公司控股股东太阳鸟控股联合众多PE收购亚光电子85.84%股权,因此太阳鸟控股与众多PE成为上市公司发行股份购买资产的交易对手。而在募集配套资金环节,也潜伏着许多PE。上市公司控股股东太阳鸟控股、珠海凤巢及珠海蓝本实际控制人均为上市公司实际控制人李跃先先生。太阳鸟控股为发行股份购买资产的交易对手之一。太阳鸟控股、珠海凤巢及珠海蓝本均参与募集配套资金。珠海凤巢为有限合伙企业,GP为李跃先。珠海凤巢的认缴出资额为1.5亿元,其中李跃先作为GP出资6100万元,出资比例为40.70%。珠海蓝本为有限合伙企业,GP为李跃先。珠海蓝本的认缴出资额为1亿元,其中李跃先作为GP出资5900万元,出资比例为59.00%。本次交易前,华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金为上市公司第二大股东,持股比例为6.79%。发行股份购买资产的交易对手之一为南京瑞联三号投资中心。南京瑞联系江苏华泰瑞联基金管理有限公司作为执行事务合伙人设立的有限合伙企业。其中江苏华泰瑞联基金管理有限公司作为GP出资100万元(占比0.14%),江苏华泰瑞联并购基金作为LP出资5亿元(占比71.33%)。本次交易完成后,一致行动人南京瑞联、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金合计持有上市公司13.30%股份,仍为上市公司第二大股东。考虑募集配套资金,持股比例应为11.55%。本次交易前,深圳市华腾一号投资中心为上市公司小股东,持有上市公司0.96%股份。在上市公司2016年三季报公布的10大股东名单中,华腾一号排在第10位。本次交易中,华腾五号、华腾十二号为发行股份购买资产的交易对手,华腾二十二号拟参与募集配套资金。华腾一号、华腾十二号、华腾二十二号的执行事务合伙人均为深圳市华腾资本投资中心。本次交易完成后,考虑募集配套资金,华腾一号、华腾十二号、华腾二十二号持股比例合计为4.90%。天通股份、东方天力均为发行股份购买资产的交易对手。,天通股份是东方天力的有限合伙人之一,天通股份实际控制人、董事长兼总裁潘建清先生、董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。本次交易完成后,考虑募集配套资金,天通股份、东方天力合计持有太阳鸟7.18%股份。天通股份将持有太阳鸟38,114股股份,东方天力将持有太阳鸟7,023股股份。太阳鸟控股、东方天力、浩蓝瑞东、华腾五号、华腾十二号以及周蓉作为发行股份购买资产的交易对手方在与太阳鸟签署的《发行股份购买资产协议》中承诺:在资产交割日后任何时间,若因资产交割日之前既存的事实或状态导致标的公司出现诉讼、或有债务、行政处罚、侵权责任及其他责任或损失且未在标的公司资产交割日时的财务报表上体现、,有义务在接到上市公司书面通知之日起10个工作日内负责处理,若因此给上市公司、标的公司造成任何损失,其以各自交易对价按比例向上市公司、标的公司作出相应的补偿。天通股份作为发行股份购买资产的交易对手方未作出上述承诺。浩蓝瑞东、浩蓝铁马均为发行股份购买资产的交易对手,同时浩蓝瑞东拟参与募集配套资金。浩蓝瑞东、浩蓝铁马均为有限合伙企业,执行事务合伙人同为北京浩蓝行远投资管理有限公司。海宁东证蓝海并购投资合伙企业为发行股份购买资产的交易对手之一。东证蓝海系北京蓝海韬略资本运营中心、海宁东证投资管理有限公司共同作为执行事务合伙人设立的有限合伙企业,认缴出资额为20.64亿元。解决资金压力:通过并购基金引入众多资金方,先行通过现金收购标的大部分股份,实现了上市公司换股收购,解决了上市公司的资金压力;解决参与竞拍的不确定性:本次交易的标的国有产权均被挂牌转让。如果由上市公司直接出面竞拍会面临许多不确定性,尤其是在上市公司内部的审批程序方面较为麻烦。因此本次竞拍的主体为并购基金子公司海斐新材料,竞拍的不确定性被转移给海斐新材料;稳定上市公司控制权:通过调节并购基金资金方的出资比例,可稳定上市公司的控制权。具体来说,上市公司的控股股东、其余财务投资者均参与成立并购基金。只要控股股东剔除本次交易取得的新股的持股比例高于二股东的持股比例,且单个财务投资者的持股比例较低,则控股股东依然可以保持控股地位,上市公司控制权不变。本次交易3个财务指标均超过100%。对于小市值上市公司的大体量并购来说,上市公司控制权不变为不触碰借壳红线的关键。并购基金宁波太阳鸟的出资方参与本次交易采取了较为曲折的方式。并购基金的出资方对并购基金进行了“股转债”,将出资转为对并购基金的债权,再由并购基金借款给竞拍主体海斐新材料。因此,“股转债”之后形成了两层债务关系:“股转债”的做法实际上是对出资方的权益保护。因为资金方作为合伙人对并购基金的出资需承担投资亏损,但资金方对并购基金的债券投资必须得到偿还。“股转债”之后,资金方成为宁波太阳鸟的债主,资金更为安全。海斐新材料竞拍成功,并收购亚光电子其余少数股权后,获得亚光电子85.84%股权。此时,本次交易的前期准备工作已完成,亚光电子的作价基本确定了。海斐新材料所付出的平均每股交易成本为24.12元,对应的亚光电子100%股权估值为34.25亿元。通过“债转股”,海斐新材料将所持的亚光电子85.84%股权转让给宁波太阳鸟的出资方,以偿还债务。“债转股”之后,宁波太阳鸟的出资方获得亚光电子的股权,成为本次交易的交易对手。排除子公司欣华欣的负面影响,亚光电子在2015年的扣非后归母净利润约为0.94亿元。欣华欣目前已被剥离。亚光电子在2016年前三季度的归母净利润为0.66亿元。本次交易,太阳鸟控股为亚光电子作出了3年盈利合计不低于6.95亿元的业绩承诺。但是,太阳鸟控股的业绩补偿以本次交易获得的对价为上限,即6.16亿元。本次交易的业绩补偿覆盖率约为18.12%。并购基金的其余出资方不需要进行业绩补偿,更有利于其余出资方。这样有利于并购基金引入资金方,解决本次交易的资金压力。但是,由于业绩补偿的承诺人仅为上市公司控股股东太阳鸟控股,本次交易的业绩补偿覆盖率不高。太阳鸟市值仅45亿元,进行34亿元的大体量并购显示了极强的魄力。控股股东引入并购基金,完美解决了大体量并购的资金问题、控制权问题,并且降低了参与国有产权竞拍的不确定性,方案值得参考。亚光电子的国有产权2016年9月开始公开挂牌转让,本次交易的预案2017年1月25日就推出了,可见本次交易的效率极高。(本文 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    2016年第四季度,公司承建项目均持续推进,运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下:华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程-供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目,供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC承包项目,污水处理厂PC 承包项目。2013年8月7日,万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同,合同金额为:5,645.13万元;《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同,合同金额为:4,201.58万元;《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同,合同金额为:19,849.38万元,三项合同总金额为:29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号:2013供热、供风工程项目,业主整体工程部分开始施工,公司承担的配套工程相应开展建设,除盐水项目合同范围内厂房基础全部完成,储罐基础全部完成具备安装条件,阳床产水池底板浇筑完成。凝结水站水罐基础施工完成。余热回收站、制冷换热站尚未开工,目前仍在等待业主通知。2015年8月,公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》,合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》(公告编号:2015-103)。截至公告披露日,昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义务,其中保温管发货127,416米,保温管件累计发货11,759件,供货数量已达到合同约定供货数量的70.00%。院作为总承包联合体,与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用项目总承包合同》,合同暂估价为亿元(因项目需采用大量工艺包,涉及多种装置采购、安装及施工,合同金额为共同估价,具体结算金额将根据项目实际开展情况确定)。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号:2016截至公告披露日,公司就该项目已签订设计、技术服务及采购等各类合同约2.05亿元;施工方面:桩基施工已完成;强夯施工共计完成47,000平方米;压力罐区一,基础施工完成80%;压力罐区二,基础垫层全部浇筑完成;碳五分离装置基础完成25%的混凝土浇筑工作;碳五树脂装置完成土方开挖工作;钢结构备料预制加工完成50%;地管防腐完成80%。公司已收到惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司支付的部分设计和工程进度款项。2016年第四季度,公司(含控股子公司及全资子公司)运行的托管运营业务预计结算总收入约5,681.34万元,与上一季度基本持平,现有各项目情况结算情况如下:神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目:本项目合同期为15 年,本季度预计实现结算收入约为994.12万元;神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目:本项目合同期为15 年,本季度预计实现结算收入约561.96万元;提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》 >>

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