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发表于 2014-3-13 11:01:56 |显示全部楼层
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舒满平
金融诈骗团伙”获得5100万元股权转让巨款,拒不缴纳1347万元巨额个人所得税。因北京中证万融医药投资集团(中证万融集团)多次催促缴纳税款,引起该团伙的强烈不满,进而报复、诬陷、抢夺西安世纪盛康药业有限公司(世纪盛康)控制权,企图利用世纪盛康继续骗取巨额银行贷款、转移海外、大肆挥霍,谋取更大非法利益!

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发表于 2014-3-13 11:02:36 |显示全部楼层
2013年3月17日以来,“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”肆意诬告世纪盛康的控股股东中证万融集团所谓“挪用资金罪”,市、县两级公安人员频繁调查、威胁和恐吓,竟然还能够于5月14日在户县公安局以“挪用资金罪”立案?!严重影响世纪盛康的正常经营秩序,已经导致企业销售显著下滑、客户不断流失、市场迅速萎缩、税收大幅下降,继续下去企业必将停产。士可杀不可辱!我们的忍让已经到了极限!不得不举报恶人,以拯救世纪盛康于生死存亡之际!

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发表于 2014-3-13 11:02:51 |显示全部楼层
3年前的世纪盛康资不抵债,亏损累累,停工停产。中证万融集团控股70%后,向世纪盛康投入人力、财力、物力达数亿元之多,仅新建针剂生产车间一项就投资6000余万元,却没有从世纪盛康分得一分钱的红利。4年来世纪盛康累计上缴税收过2亿元,2012年上缴税收6800多万元,2013年上缴税收更是过1亿元,解决500多人就业,成为户县民营企业排名第一、总排名第二的纳税大户。
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发表于 2014-3-13 11:03:06 |显示全部楼层
中证万融集团始终以“为人类健康创造卓越价值”为核心使命,以“顾客第一、服务他人、诚信、创新”为核心价值,历经中国资本市场二十多年风云变幻,从无到有、从小到大,成长为资产50多亿的大型控股型集团,在投资、医药领域拥有二十多年的良好声誉,控股、参股多家上市公司。
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发表于 2014-3-13 11:03:21 |显示全部楼层
中证万融集团所属各子公司核心战略明确规定“确保依法经营”(128期《沃华人》),为实现协同增效、资源共享,集团及各子公司间进行正常的资金往来,这是国内外集团企业管理的通行作法。所有审批都是公开透明、团队作业的,完全符合法律、章程、制度、流程,且资金早已回归,与违法犯罪无涉。
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发表于 2014-3-13 11:04:24 |显示全部楼层
长期诈骗银行贷款、偷逃税款的“吴芳、舒满平金融诈骗团伙” ,疯狂诬告集团挪用资金,破坏世纪盛康正常经营秩序,恐吓、胁迫集团接受他们开出的侵吞世纪盛康股权、抢夺世纪盛康控制权的条件,妄想借优质公司继续骗取贷款,转移境外,中饱私囊。
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发表于 2014-3-13 11:05:31 |显示全部楼层
坚守的理念、原则和底线(《有效动作论》)。企业生我们永远不会向恶人的敲诈勒索做一丝一毫的让步!这是我们死存亡之际,我们忍无可忍,必须举报“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”巨额逃税、巨额骗贷的犯罪事实,使其受到应有的法律制裁!
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发表于 2014-3-13 11:05:50 |显示全部楼层
第一部分:涉嫌巨额逃税罪
1、2009年9月8日,中证万融集团向杨帆(吴芳长子)指定的西安嘉德电气设备有限公司(开户行:兴业银行西安高新区支行,账号456830100100106593)支付股权转让款500万元;
2、2010年1月22日,中证万融集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司(银行账号同上)支付股权转让款900万元;
3、2010年1月22日,中证万融集团向舒满平指定的西安朗福工贸有限责任公司(开户行:中行西安柿园路支行,账号:297941863958093001)支付股权转让款100万元;
4、2010年3月4日,中证万融医药集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司(银行账号同上)支付股权转让款1100万元;
5、2010年3月4日,中证万融医药集团向舒满平指定的西安朗福工贸有限责任公司(银行账号同上)支付股权转让款200万元;
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发表于 2014-3-13 11:06:07 |显示全部楼层
6、2011年7月12日,中证万融医药集团通过其财务会计史媛个人银行卡向杨帆、舒满平指定的吴萍银行卡(开户行:招商银行西安分行科技路支行,账号:6225882900921682)支付股权转让款30万元;
7、2011年7月28日,中证万融集团向世纪盛康支付股权转让款170万元,对抵吴芳控制的西安嘉惠药业有限公司所欠世纪盛康往来款。该款实际为吴芳所得股权转让款。
以上7笔付款,共计3000万元,其中向吴芳、杨帆共计支付2700万元,应纳税所得额为2483.69万元,应缴纳个税496.74万元。向舒满平支付股权转让款300万元,应纳税所得额为276万元,应缴纳个税55.2万元。
8、2012年2-7月世纪盛康分别向吴芳支付提成补偿款10万元、87万元、100万元、400万元,共计597万元,应缴纳个人所得税120万元。
9、2012年12月世纪盛康向杨帆、舒满平支付共计1500万元,分别打款给杨帆指定的杨军500万元、刘伟300万元、舒满平150万元、吴萍275万元、宫潇羽275万元(具体银行开户信息见后附银行单据)。该笔所得应缴纳个人所得税约为675万。
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发表于 2014-3-13 11:06:27 |显示全部楼层
根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条(刑法修正案七)规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,应予追诉。
中国不承认双重国籍,但吴芳全家(包括其夫杨立及两个儿子)即拥有加拿大国籍,同时又没有注销中国国籍。保留中国国籍,就可以继续实施其在国内轻车熟路的诈骗银行贷款!一旦阴谋败露,尽可以一走了之。这是吴芳一举两得、进退自如的如意算盘!吴芳不以自己的名义注册公司,而是通过自己的姐姐(吴萍)、姐夫(谢贵平)、儿子(杨帆)的名义注册!她担心自己的不法行为有朝一日败露,会产生连锁反应,使其苦心经营的骗局毁于一旦!亲属开办的公司骗取贷款,然后转移到国外,不出问题时,皆大欢喜。出了问题时,与吴芳无关,她在国内及海外的巨额财产才能得以保全!
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